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隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第十三次会议决

2019-10-23 04:22:35  

股票代码:601012股票缩写:龙脊股票公告号。:Lin2019-139

债券代码:136264债券缩写:16龙基01

龙脊鲁能科技有限公司

关于2019年第四届董事会第十三次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

龙脊鲁能科技有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届董事会第十三次会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。会议应有8名董事出席,8名实际出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。经与会董事审议表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于聘请年度审计机构为公司公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的议案》

详见公司同日发布的《关于聘请年度审计机构为公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的公告》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过中国进出口银行关于公司申请授信的议案

根据业务发展需要,公司同意在中国进出口银行陕西分行申请3亿元的贸易融资授信额度。业务类型包括:开立国际国内信用证、信用证项下买方汇票预付款和卖方福费廷、出口商业发票贴现、出口政策融资、国内保理、国内工商企业代理付款、订单融资等。期限为两年,担保方式不保证。同时,法定代表人李振国先生有权处理上述授信额度内的所有相关事宜,包括但不限于签署相关法律文件。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《交通银行公司申请授信业务议案》

根据业务发展需要,公司同意在交通银行股份有限公司陕西分行申请3亿元的综合授信额度,在该授信额度内,短期流动贷款及衍生产品额度不超过1亿元。商业票据担保、国内快速保理、非融资性担保、电子银行承兑汇票、银行承兑汇票、出口发票融资、出口托收融资、出口票据垫款、进口汇款融资、进口托收融资、进口票据垫款、国内延期信贷、国内即期信贷、远期信贷和即期信贷的金额不得超过3亿元,信贷期限为一年。同时,法定代表人李振国先生有权处理上述授信额度内的所有相关事宜,包括但不限于签署相关法律文件。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于为全资子公司龙脊申请交通银行信贷业务提供担保的议案》

详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

龙脊鲁能科技有限公司董事会

2019年10月8日