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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决

2019-10-31 16:05:11  

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆兰德传动机械有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第21次会议通知已于2019年10月11日由专人送达全体监事。会议于2019年10月14日星期一在重庆市璧山区碧泉街尖山路100号公司办公楼506会议室举行。有3名监事出席本次会议,3名监事实际出席会议,公司董事会秘书出席会议。会议由监事会主席吴兰芝女士主持。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经审议,出席会议的监事以无记名投票方式通过以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司、公司子公司及持有公司5%以上股份的股东向银行申请公司子公司综合授信额度的担保及关联交易议案》。

经审查,监事会认为本次公司、其子公司及持有公司5%以上股份的股东,子公司深圳泰冠科技有限公司(以下简称“泰冠科技”)向银行申请信用额度提供担保及相关交易,这是一项正常的融资担保行为,有助于公司子公司从银行金融机构获得营运资金贷款,满足公司子公司生产经营的资金要求。上述公司为子公司提供担保的风险很小,在公司控制范围内。本公司子公司泰冠科技免向关联方支付担保费,不存在损害本公司及全体股东利益的情况。向子公司提供担保及相关交易的相关决策程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程等相关规定,相关担保行为符合相关法律法规。我们同意本公司、其子公司及持股5%以上的股东将为其子公司向银行及金融机构申请授信提供担保及相关交易,并同意将此事项提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

供将来参考的文件:

1.公司第三届监事会第二十一次会议决议。

我在此宣布!

重庆兰德动力传动机械有限公司监事会

2019年10月14日

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