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给诈骗赌博网站提供资金通道!湛江警方打掉涉第四方支付犯罪链条

2019-11-17 11:54:31  

9月19日,杜南记者从广东省公安厅获悉,今年4月,湛江互联网警察支队在调查当地一个诈骗团伙时,成功识别出两种新型“第四方支付平台”犯罪团伙,并发现了由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的整个犯罪产业链。

据了解,第四方支付是第三方支付和商家之间的网络支付平台,没有经营支付结算业务的许可证,是一种非法的网络支付渠道。第四方支付经常被犯罪分子用于非法目的,如欺诈、在线赌博、洗钱等。这是在线黑色商品犯罪链中的一个支付环节。

警方调查显示,涉及的两个第四方支付平台由湖南的一家网络科技有限公司和一家外包服务有限公司开发和运营。两家公司与第三方支付平台(山德支付网络服务开发有限公司)或银行合作,成为这些机构的客户或代理人,成功开辟资金渠道,通过中介大肆发展商家,当罪犯知道商家正在犯欺诈或赌博等罪行时,仍然向其提供资金渠道。同时,第四方支付平台帮助犯罪分子制作或购买假营业执照和身份证,并向下游犯罪分子结算时收取0.85%的手续费。警方在调查中发现,一个金融诈骗团伙利用第四方支付平台的支付渠道,通过上述第四方支付平台等渠道引诱受害者在所谓的“金融投资”应用程序上充值,然后以外汇、期货、比特币等方式“投资”。事实上,这些“投资”价格是由嫌疑人在应用程序背景下人为操纵的,并不是真正的波动,只是为了骗取受害者的钱。

鉴于此案十分重要,案情复杂,涉案人员众多,为确保案件调查和收集网的顺利开展,省公安厅将此案列为“网8”工程。7月15日,在查明犯罪团伙的组织结构和有关涉案人员的相关信息后,工作队组织有能力的警察前往广州、深圳、东莞、湛江、长沙、上海等地同时开展互联网收集行动。逮捕了107名嫌疑人,缴获了160多万现金,冻结了1300多万资金,缴获了大量涉案电脑、手机和银行卡,该团伙所有核心成员均被绳之以法。至此,由“第四方支付平台——金融诈骗平台——诈骗团伙”组成的整个犯罪产业链已经被切断。

警方表示,公安机关一直在打击网络犯罪。互联网不是法律之外的地方。同时,市民在进行充值和转账操作时,应选择正规的支付平台。如果发现有类似的支付平台没有经营支付结算业务的许可证,应主动报警,共同为网络创造和维护一个畅通的空间。

采访:杜南记者向倪雪记者周冰、林洪生和李长达

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